索菲亚家居股份有限公司2017年半年度报告摘要

网友投稿 ( 2021-07-06 16:01:03 )

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步骤/方法

索菲亚家居股份有限公司

证券代码:002572证券简称:索菲亚,公告编号:2017-060

索菲亚家居股份有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

公司负责人蒋干军、会计部负责人陈明、会计部负责人(会计部负责人)黄义杰声明,将保证本半年报财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案

□ 适用 √ 不适用

公司拟不派发现金股利,不送红股,不增加公积金股本。

董事会通过的报告期优先利润分配方案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述往年会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司控股股东未发生变化。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内,不存在优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公司债券在证券交易所公开发行上市,并未到期或在半年度报告核准之日到期时未足额兑付?

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

是否要求公司遵守特定行业的披露要求

报告期内,凭借在柔性生产制造、销售渠道、品类拓展及大数据运营等方面的综合竞争优势,公司2017年1-6月实现营业收入约24.87亿元,较上期增长49.00%;归属于上市公司股东的净利润约2.94亿元,较上期增长47.16%:

(一)品牌和销售拓展:

定制衣柜和其他配套橱柜(索非亚)

报告期内,公司继续采用以经销商为主,直营店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中经销商渠道销售占比91.75%,直营店占比3.85%,大宗业务渠道占比3.80%。截至2017年6月30日,“索菲亚”全屋定制产品经销商超过1100家,门店数量超过2150家(含装修店,不含超市店),其中省会城市19%,地级市31%,县级市50%。截至2017年6月30日,索菲亚客户数量超过23.45万,同比增长20.42%;客单价约9400元/台(出厂口径,不含西米橱柜和定制木门),同比增长14.74%;2017年下半年,继续加密一二线城市销售网点,鼓励多店小店,并实施县级经销商招募计划,将销售网络下沉至四五线城市。

整体橱柜(司米)

2013年,公司开始了“定制家居?索菲亚”的战略,并提出了“全屋定制”的口号,致力于整体家居的布局。2014年6月16日,西米厨柜有限公司正式成立,并迅速开店,实施门店运营标准和规范,实施西米联动,努力提高单店产量。截至2017年6月30日,思米厨柜拥有经销商440家,经销商专卖店约660家(含设计中门店),实现营业收入2.69亿元,较去年同期减少亏损2202.48万元,同比亏损35.10%。受折旧摊销和高额前期管理费用影响,思米厨柜目前仍处于亏损状态,但随着更多专卖店的开业和营收规模的扩大,思米厨柜将逐步扭亏为盈,成为公司未来营收的新增长点之一,2017年思米厨柜计划再开200-300家门店,继续加密网店,构建连锁销售网络。

定制木门(米兰纳,华和)

2017年4月,公司联合成立索菲亚华和门业有限公司(以下简称索菲亚华和)。2017年5月,索菲亚华和先后完成原木门经销商系统验收,并宣布索菲亚华和运营的战略方向;同时,索菲亚华和对索菲亚系统门业进行品牌推广,积极推进索菲亚华和的渠道发展任务。索菲亚华和采用双品牌运营模式(米兰娜米兰娜,华和)。截至2017年6月30日,索菲亚华和拥有超过280家Milana MILANA,华和品牌定制木门门店。2017年下半年,索菲亚华和计划新开100家木门门店,并开展原有门店优化和更换工作。

(二)产能:

定制衣柜和其他配套橱柜(索非亚)

2012年以来,公司在全国生产基地逐步投入柔性生产线,并奠定了索菲亚衣柜及配套定制家居产品的坚实基础,公司已建成河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈、广州增城5个生产基地,截至报告期末,华南、华北、华东、西南、华中地区工厂均已正常生产,形成了覆盖全国销售网络的生产支持体系。2017年上半年,公司“索菲亚”定制衣柜及配套定制橱柜生产基地年均月实际产量达到16万单以上,上半年平均产能利用率为85%,为满足旺季及年底大量市场需求,通过持续的设备投入和技术改进,下半年产能将达到30万单以上,直至12月。2017年上半年工厂的平均交货周期(指在工厂下单直至货物生产出来的时期)约

公司于2016年7月完成非公开发行股票,募集资金将用于未来3-4年的智能化改造和信息技术升级,投产后将进一步提高生产效率。

整体橱柜(司米)

增城思米厨柜厂于2015年6月开始投产,2015年第四季度开始试生产,目前日均产能190单/天;2017年日均产能目标计划为240单/天。

定制木门(米兰纳,华和)

若索菲亚华和顺利达产,将具备45万套木门产品和12万平方米木窗产品的产能储备(对应总产值10亿元,按两班制计算)。

(三)品类拓展

1、进入索菲亚全屋定制时代,拓展产品品类

进入2017年,索菲亚拥有八大空间系列定制(卧室空间系列、书房空间系列、儿童房空间系列、老人房空间系列、客餐厅空间系列、入口玄关空间系列、厨房空间系列、阳台空间),针对不同户型、不同装修风格以及不同消费群体的“智能家居”解决这些需求,为消费者提供完整的家居解决方案。继2016年向市场推出两大色彩产品系列(曼顿黄、阿尔萨斯蓝)和实木产品系列(安纳西系列、卡尔卡松系列和吉维尼系列)后,为了提高对年轻消费者的吸引力,索菲亚在2017年上半年推出了自然系列(白朗峰橡树系列、塞纳峰清系列)、优雅新古典系列(诺曼系列、羽爵系列)和木板系列(空灵系列),延伸了原有的八大产品空间系列定制,增加了产品覆盖的消费者范围。

在非定制家具方面,公司先后推出床、餐桌、书桌等实木贴牌产品,与其他知名品牌合作,协同销售床垫、枕头、床上用品、茶几、沙发等产品,2017年上半年开通定制窗帘产品,下半年已正式向渠道供货。索菲亚希望通过一站式全屋家居服务,依托索菲亚品牌实力,覆盖全国服务体系和供应链,实现为更多家庭定制专业全屋家具家居产品解决方案的愿景。

2、持续开展799元/㎡政策惠及用户;推出1.98万元投影面积16m2和2.78万元22m2全屋定制套餐

2015年全年推行带门带柜定制衣柜促销套餐799元/平方米和899元/平方米,导流效果显著。凭借当前公司柔性制造的规模优势,公司在2016年全年持续深化“799”套餐推广,将市场占有率和渗透率作为首要经营指标,拉大与市场对手的差距,巩固定制衣柜的行业领先地位,大大加快了市场占有率和品牌渗透率的提升。

3、推出索菲亚3D数字展厅,推动实现所见即所得,所得即买的愿景

自2014年以来,公司一直致力于开发更有效的工具,以有效增强消费者对定制家居设计的参与度,改善消费者体验,降低交易成本。2016年的核心工作是在渠道中实现索菲亚3D数字展厅(即索菲亚3D立体投影),并在重点商店配置虚拟现实眼镜、全息立体幻影成像等工具。通过索菲亚3D立体投影实现单空间多功能、多风格样板间展示,打破传统展厅样板间款式有限、制作更新成本高的壁垒,为消费者带来直观多样的空间体验,与此相结合,索菲亚于2016年7月推出了3D家居设计软件和3D家居设计软件DIY Home。简单的用户界面将复杂的设计过程转化为智能操作,实时快速设计并渲染全屋装修效果图,不仅提高了门店的工作效率,也大大提升了客户体验,2017年下半年在用户体验、方案效果等方面不断研发改进,努力达到更好的水平。

构建数字化生产、管理、营销和决策系统

为实现人人居的战略发展规划,公司提出了创新共享的管理理念,信息与数字中心的建立将作为公司向智能化、自动化、数字化转型的关键引擎,所有以自动化数据为驱动和驱动的运营方式将是公司的重点目标。在此背景下,公司数字化战略规划正在稳步实施和推进:

(1)移动互联网和云计算的深度落地对世界,特别是中国消费者的思维习惯、消费模式和沟通渠道等许多领域产生了巨大影响。在此背景下,消费者与索菲亚品牌、产品和运营团队之间互动、互信和互联的关系的建立是企业数字化转型的重要组成部分。一系列电子商务,特别是O2O的推广计划正在稳步推进。

(2)消费者可以通过快速、准确、便捷的信息技术平台与线上线下销售渠道和总部进行互动,从而产生消费者个性化需求的数据,从而引发企业整体供应链的高效运作。

(3)以精准数据和设备交互为目标的智能制造正在进一步优化升级,实现真正的数字化制造,快速精准地向市场供应产品和服务。

(4)以企业逐步完善的整体信息技术系统为平台,对内对外建设企业大数据中心,全面实现企业管理、产品研发、生产制造、营销的数字化。

2、涉及财务报告的相关事项

(一)与上一会计期间财务报告相比的会计政策、会计估计和会计方法变动情况表

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更的原因

2、变更前采用的会计政策

3、变更后采用的会计政策

4、会计政策变更日期

根据规定,公司将在上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)报告期内重大会计差错更正需要追溯重述的情形说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内不存在需要追溯重述的重大会计错误。

(三)合并报表范围与上一会计期间财务报告相比的变动情况表

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月14日,公司与河南恒大家居产业园有限公司共同设立河南恒大索菲亚家居有限公司,注册资本1亿元,其中公司出资6000万元,持有合资公司60%股权;河南恒大家居产业园有限公司出资4000万元,持有河南恒大索菲亚40%股权。

2、2017年4月14日,公司与华和集团有限公司共同设立索菲亚华和门业有限公司,注册资本为54,693.88万元,其中公司出资27,893.88万元,持有合资公司51%的股权;华和集团出资2.68亿元,根据评估的土地使用权和房地产估价持有索菲亚华和49%的股权。